本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)股东大会召开的地点：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长徐善水先生主持，公司 另外的董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式来进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。
1、公司在任董事9人，出席6人，董事杨二果先生、汪大联先生、许立新先生因工作原因未能出席；
3、总裁郭曙光先生、董事会秘书刘力争先生、副总裁曹萼女士、首席财务官周少俊先生出席了本次会议。
议案名称：关于公司2018年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告的议案
2、本次股东大会的第9项议案为特别决议议案，该议案已获得出席股东大会的股东（包含股东委托人）所持表决权的三分之二以上通过。
北京国枫律师事务所王鹏鹤律师和刘雅婧律师现场见证了公司本次股东大会并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等有关规定法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关法律法规；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
2、北京国枫律师事务所关于安徽集友新材料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年3月29日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于2019年4月2日在公司会议室以现场结合通迅方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
董事会选举徐善水先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-025）详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-026）详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知详见上海证券交易所网站 （）及公司指定信息公开披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。
独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，详见《安徽集友新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2019年3月29日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2019年04月02日在公司会议室以现场结合通迅方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议选举孙志松先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-025）详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年4月2日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，在本次年度股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司首席财务官的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的详细情况公告如下：
依据公司2018年年度股东大会及第二届董事会第一次会议选举结果，公司第二届董事会董事共9名，分别为徐善水、郭曙光、曹萼、杨二果、周少俊、刘力争、许立新、汪大联、黄勋云；其中徐善水为董事长，许立新、汪大联、黄勋云为独立董事。
1、董事会战略委员会成员：徐善水（召集人）、郭曙光、许立新、汪大联、黄勋云
2、董事会审计委员会成员：许立新（召集人）、汪大联、黄勋云、周少俊、刘力争
3、董事会薪酬与考核委员会成员：黄勋云（召集人）、汪大联、许立新、徐善水、郭曙光
4、董事会提名委员会成员：汪大联（召集人）、许立新、黄勋云、徐善水、郭曙光
根据公司2018年年度股东大会、职工代表大会及第二届监事会第一次会议选举结果，公司第二届监事会监事共3名，分别为孙志松、曲艳超、余亮；其中孙志松先生为股东代表监事及监事会主席。
三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况根据公司第二届董事第一次会议决议，公司聘任郭曙光先生为公司总裁；聘任曹萼女士、杨江涛先生、杨继红女士、赵吉辉先生为公司副总裁；聘任周少俊先生为公司首席财务官；聘任刘力争先生为公司董事会秘书；聘任霞女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。
因任期届满，余永恒先生不再担任公司董事，杨立新先生、严书诚先生、章功平先生不再担任公司监事。余永恒先生、杨立新先生、严书诚先生、章功平先生在任职期间勤勉尽责、为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢。
1、徐善水先生：男，1969年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，安徽省第二批战略性新兴起的产业技术领军人才，安徽省第十三届人大代表，安庆市工商联副主席。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司（现中粮生物化学(安徽)股份有限公司，000930.SZ）董事、副总经理，安徽富博精细化工股份有限公司总经理；现任公司董事长。
2、郭曙光先生：男，1967年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中石化燕山石化化工二厂财务处财务专员，中石化长城润滑油公司经营部经理，北京黎马敦太平洋包装有限公司销售部经理、总经理助理、总经理、董事，澳科控股副总裁，澳科控股首席运行官及旗下子公司董事；现任公司董事、总裁，北京天鹏祥瑞投资有限公司执行董事、经理，北京集友执行董事、经理，集友时代执行董事、集友广誉董事长。
3、曹萼女士：女，1970年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于在安徽轮胎厂，蚌埠市汉福进出口公司，合肥吉利玻璃制品有限公司副总经理；现任公司董事、副总裁，安徽集友执行董事，太湖集祥董事长。
4、杨二果先生：男，1967年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生在读。曾任职于安徽省安庆市太湖县造纸厂，公司生产部长；现任公司董事，安徽集友经理，太湖集祥董事，麒麟福牌董事长。
5、周少俊先生：男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。曾任太湖县造纸厂职员，厦新电子股份公司福建、江西经营部财务负责人；现任公司董事、首席财务官，集友广誉董事。
6、刘力争先生：男，1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，会计师、注册会计师。曾任中国电信股份有限公司阜阳分公司职员，安徽中鑫会计师事务所审计员，大华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；现任公司董事、董事会秘书，集友广誉监事。
7、黄勋云先生：男，1971年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，国际商务师、律师。曾任中远集团连云港远洋运输公司业务经理，上海证券交易所襄理、经理、高级经理、执行经理。现任华夏久盈资产管理有限责任公司股权投资部总经理、江苏万林现代物流股份有限公司独立董事、公司独立董事。
8、许立新先生：男，1966年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1999年至今在中国科学技术大学管理学院任教；现任中国科学技术大学管理学院会计学副教授，安徽国风塑业股份有限公司独立董事、安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事、安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事、公司独立董事。
9、汪大联先生：男，1968年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。曾任职于合肥市电信局，安徽天禾律师事务所，2013年5月至今在上海天衍禾律师事务所执业。现任安徽泓毅汽车技术股份有限公司独立董事、安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司独立董事、安徽长城军工股份有限公司独立董事、公司独立董事。
10、孙志松先生：男，1962年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生在读。曾任职于太湖县造纸厂，公司销售经理；现任公司监事，大风科技董事长，集友仁和监事。
11、曲艳超女士：女，1979 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。 曾任集友包装品控车间主任，现任公司监事、品控部经理。
12、余亮先生：男，1987 年出生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。曾 任职于安徽青松食品有限公司、郑州维创人力资源有限公司、集友包装企管部专员，现任公司监事、仓储物控部副部长。
13、杨江涛先生：男，1978年出生，中国籍，无永久境外居留权，曾任职于云南红塔化学有限公司，玉溪东魅包装材料有限公司，云南程淇科技有限公司；现任公司副总裁、太湖集祥董事，集友广誉董事。
14、杨继红女士：女，1966年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。曾任北京昆仑饭店有限公司职员、北京金健饭店有限公司职员、北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店职员，北京黎马敦太平洋包装有限公司销售总监；现任公司副总裁。
15、赵吉辉先生：男，1965年出生，中国籍，无永久境外居留权，专科学历。曾任云南侨通包装印刷有限公司生产部经理，东莞虎门彩印印刷部经理，桂林澳群彩印有限公司副总经理，深圳力群印务公司副总经理，深圳大洋洲印务有限公司首席技术官，温州立可达印业股份有限公司生产首席技术官、厂长；现任公司副总裁，大风科技董事，集友时代总经理。
16、霞女士：女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。曾任安庆市曙光包装有限责任公司职员；自2010年3月进入本公司工作，先后在财务部、审计部任职，现任公司证券事务代表。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：
公司于2019年4月2日召开2018年年度股东大会，会议审议通过了《2018 年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》，以 2018 年末总股190,400,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本数由190,400,000股增加至247,520,000股。
现决定将注册资本从 190,400,000元增加至247,520,000元，待股东大会审议通过本议案后，以及本次资本公积金转增股本实施完成后，办理工商变更登记手续。
根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，具体如 下：
本议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。待股东大会审议通过本议案后，以及资本公积金转增股本实施完成后，授权公司董事会办理增加注册资本并修改〈公司章程〉等相关工商变更登记事宜。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。
上述议案已经第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过，并以于4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 披露。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
会议登记方法（一）法人股东：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和法人股东账户卡到公司登记。
（二）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件1）和股东账户卡到公司登记。
（三）登记时间：2019年4月12日上午 9:00－12:00，下午 14:00－15:00（信函以收到邮戳为准）
其他事项（一）出席现场会议的人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
